DIRECTIVA WHISTLEBLOWING En fecha 4 de marzo de 2022 el Gobierno de España aprobó el “Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, por medio de la cual se transpone la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, también conocida …
¿Qué implica para su empresa? Las actuaciones de los poderes públicos en el ámbito laboral muestran una verdadera declaración de intenciones de tolerancia cero ante el acoso sexual o por razón de sexo. Es por ello que todas las empresas, independientemente de su tamaño, vienen obligadas a implementar un protocolo de prevención de acoso sexual …
Protocolo de prevención del acoso sexual o por razón de sexo Leer más »
El blanqueo de capitales equivale, gráficamente, a meter billetes sucios o negros en una lavadora, apretar el botón ON y que salgan limpios o blancos. Imaginemos que también secos e íntegros, claro. Siendo ahora ya más técnicos, el blanqueo de capitales es un delito contra el orden socioeconómico que consiste en la realización de diversas …
Todos hemos oído hablar de la figura del médico forense, que es aquel profesional que se encarga de investigar e ilustrar a los tribunales acerca del origen de las lesiones sufridas por un herido o sobre la causa de la muerte de una persona. Por tanto, el médico forense es un tipo de perito, pues …
Si introduces la palabra bitcoin en Google, te aparecerán miles de resultados. Se trata de un vocablo de rabiosa actualidad. Pero, ¿sabes cómo funciona el mecanismo que hay detrás de este tipo de criptomoneda? Aquí entran en juego multitud de conceptos, tales como exchange, wallet, hash, claves pública y privada o minería. Que no cunda …
Cuando en el seno de una persona jurídica se comete un delito (de una lista numerus clausus), uno de los requisitos necesarios (aunque no suficientes) para que se le aplique la exención o atenuación de la pena, es que haya confeccionado e implementado eficazmente un Programa de Compliance Penal con carácter previo a la comisión …
“El precio del bitcoin supera los 50.000 dólares”. “Tesla habría ganado ya 1.000 millones de dólares en apenas un mes con su inversión en bitcoin”. Estos son solo algunos de los titulares que han lanzado los medios de comunicación de nuestro país en los últimos días. Estoy segura de que, a estas alturas, has escuchado …
Curiosidades que se esconden tras las criptomonedas Leer más »
“Si cree que el Compliance es caro, pruebe a no tenerlo”. Estas palabras fueron pronunciadas por Paul McNulty, ex Fiscal General Adjunto de Estados Unidos. Y no pueden ser más certeras. Es indudable que el Compliance, como cualquier otro servicio, implica un coste. Su finalidad es evitar la comisión de delitos en el seno de …
El Compliance no es un gasto, sino una inversión Leer más »
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